Regionalno sodišče v nemškem mestu Halle je 51-letnega podjetnika iz Bosne in Hercegovine obsodilo na tri leta in osem mesecev zapora zaradi zaposlovanja delavcev na črno in utaje davkov v višini milijon evrov. Storilec je policiji znan po 33 preteklih davčnih prekrških, vendar je bil oblastem nedosegljiv, saj je pobegnil v tujino.

Finančna straža Videm je v operaciji "Carta bianca" identificirala 14 kitajskih posameznikov, ki so bili vpleteni v izdajanje in uporabo lažnih računov za neobstoječe transakcije. Skupni znesek goljufije presega 50 milijonov evrov. Primer so predali pristojnim pravosodnim organom.

Policija je v Varaždinu vložila kazensko ovadbo proti 52-letnemu direktorju podjetja zaradi zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju. Obtožen je, da si je prilastil več kot 10.500 evrov, zbranih na humanitarnih manifestacijah in drsališču v centru mesta.

Policija v Tangerangu v Indoneziji je odkrila ilegalno tovarno ponarejenega motornega olja v okrožju Benda v mestu Tangerang. V raciji je bilo aretiranih osem oseb. Ta operacija je del širših prizadevanj za zajezitev razširjenosti ponarejenih olj različnih blagovnih znamk, ki krožijo tako v Džakarti kot v Tangerangu, pri čemer je bilo v zadnjih akcijah aretiranih že več kot deset oseb, vpletenih v tovrstno dejavnost.

Avstrijsko tožilstvo za gospodarski kriminal in korupcijo (WKStA) je potrdilo sprožitev nove preiskave proti ustanovitelju insolventne skupine Signa, Renéju Benku, zaradi suma hude goljufije v višini 5 milijonov evrov. Po poročanju "krone.at" naj bi bil oškodovan gradbeni podjetnik in nekdanji predsednik uprave Strabaga, Hans Peter Haselsteiner.

Policija je po nalogu Javnega tožilstva za organizirani kriminal v Beogradu aretirala tri osebe, osumljene zlorabe položaja, s katero so oškodovale podjetje »Resavica« za več kot šest milijonov dinarjev. Med aretiranimi so B. B. (60), nekdanji direktor podjetja »Rembas trans« iz Resavice, ter D. A. (45) in G. B. (60), vodje v rudniku rjavega premoga »Rembas« iz Resavice. Osumljeni so, da so podjetje oškodovali z lažnimi pogodbami.

Luksemburško javno tožilstvo je eno leto po razkritju primera poneverbe podalo izčrpno posodobitev preiskave v aferi Caritas. Kljub letu dni preiskav je od pogrešanih 61 milijonov evrov bilo izterjanih le malo sredstev. Tožilci so izrazili pesimizem glede možnosti izterjave celotne vsote. V zadevi sta bila sicer že obsojena dva slamnata moža, kar predstavlja ključen razvoj dogodkov v tej finančni aferi.

V Varaždinu je 69-letni direktor podjetja osumljen, da je pri poslovanju prevaral kupce stanovanj za skoraj 270.000 evrov. Policija ga sumi, da je podpisal prodajne pogodbe za tri stanovanja, ki jih ni predal kupcem niti jim vrnil denarja. V Vukovarsko-sremski županiji pa je 55-letna zaposlena v podjetju osumljena poneverbe več kot 122.000 evrov.

Štiriintridesetletna ženska iz Stona je prijavila policiji, da je bila žrtev prevare pri vlaganju v kriptovalute. Preko aplikacije je vložila več kot 70.000 evrov, vendar nikoli ni prejela izplačila dobička. Ženska je stopila v stik z osebo, ki je oglaševala trgovanje s kriptovalutami, in po začetnem vložku 250 evrov je sčasoma vplačala skupno 70.580 evrov.

V Srbiji je tožilstvo obtožilo 16 oseb zaradi suma, da so oškodovali Republiški geodetski zavod za skoraj 100 milijonov dinarjev. V Črni gori se nadaljujejo politična trenja, kabinet predsednika opozarja na polarizacijo in pomanjkanje reform. Poleg tega so v Črni gori sprožili kazenske ovadbe zaradi nepooblaščenega izkopavanja rečnega nanosa. Mnogi prebivalci poročajo o prometnih težavah, vključno z blokado cest zaradi nezadovoljstva z gradnjo cest in katastrofalnim stanjem nekaterih cest.

Policija v Bijelem Polju je aretirala državljana Azerbajdžana z inicialkami M. R., za katerim je bila razpisana mednarodna tiralica zaradi suma storitve gospodarskih kaznivih dejanj. Azerbajdžanski organi pregona so tiralico izdali zaradi obtožb o poneverbi in protipravnem trošenju sredstev z zlorabo uradnega položaja, s čimer naj bi povzročil obsežno materialno škodo. Osumljenca so v zakonsko predpisanem roku privedli pred preiskovalnega sodnika višjega sodišča v Bijelem Polju, ki je zanj odredil izročitveni pripor. V prihodnjih dneh bo sledila komunikacija med pravosodnimi organi Črne gore in Azerbajdžana glede postopka ekstradicije. Aretacija je del širših prizadevanj črnogorske policije pri izvajanju nadzora na mejah in sodelovanja z mednarodnimi varnostnimi organi, kar se odraža v povečanem številu prijetih oseb z Interpolovih seznamov v zadnjem obdobju.

Prevaranti so pod imenom bremenske špedicije domnevno odtujili 20 ton mlečnih izdelkov, 380.000 tablic čokolade in 23 ton jekla, kar naj bi predstavljalo milijonsko škodo.

Peter Larsen je bil obsojen v obsežnem primeru gospodarskega kriminala, pri čemer je priznal 22 točk obtožnice. Dobil je brezpogojno zaporno kazen in denarno kazen v višini 55 milijonov.

Kabinet predsednika Milatovića je poudaril, da se je vlada strinjala s prodajo ladij podjetja Crnogorska plovidba, kar po mnenju kabineta utrjuje njeno odgovornost za bankrot. Medtem so prebivalci Grblja protestirali proti ponovni podelitvi koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna podjetju »Briv construction« na območju Lješevićev, kar kaže na nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva z odločitvami Ministrstva za rudarstvo, nafto in plin.

Malezijska protikorupcijska agencija (MACC) je v okviru preiskave tihotapljenja kovinskih odpadkov in elektronskih odpadkov zaslišala 32 oseb. Preiskava je sledila racijam v petih zveznih državah, pri čemer naj bi šlo za izogibanje plačilu davkov v vrednosti 950 milijonov RM. Agencija še vedno išče dodatne osumljence v tej zadevi, vendar še ni prišlo do aretacij.

Specializirano državno tožilstvo je ljubljanskega župana Zorana Jankovića razglasilo za prvoosumljičenega v preiskavi, ki se nanaša na gospodarski kriminal in korupcijo.

Specializirano državno tožilstvo je zahtevalo sodno preiskavo proti 21 osebam, vključno z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Jankovića sumijo sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanja podkupnin in spodbujanja k zlorabi položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti. Tožilstvo je Jankovića označilo za prvoosumnjičenega v primeru, ki se nanaša na gospodarski kriminal in korupcijo.

Kriminalisti so ovadili osebo iz ene od koroških občin in osebo iz gospodarske družbe zaradi suma zlorabe uradnega položaja in pomoči pri tem. Gospodarska družba naj ne bi opravila naročenih intervencijskih del po poplavah avgusta 2023, a je kljub temu prejela 375.000 evrov.

V preiskavah fiktivnih poslov na Slovenskih železnicah (SŽ) se je pojavilo ime podjetja Hmezad TMT, ki je v lasti Domna Prešerna, dolgoletnega prijatelja prvega moža SŽ, Dušana Mesa. Mesa sicer ni med osumljenci, a je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) obiskal njegovega prijatelja.

Kriminalisti so opravili hišne preiskave v več podjetjih v lasti Slovenskih železnic zaradi suma fiktivnih poslov. Preiskava se osredotoča na vlogo avtoprevoznika Antona Grandovca, ki je bil dolga leta eden ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic. Portal Necenzurirano poroča o aferi s fiktivnimi posli.